제26기 정기주주총회 소집통지의 건

XCURE 엑스큐어
13시간 전
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엑스큐어㈜ 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 회사 정관 제23조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (주주총회 관련 문의 : 070-4601-9911)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 26일 (목) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 과천시 과천대로12길 117, G동 2층 서브컨퍼런스 교육실

3. 회의목적사항 :

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

제3호 의안 : 주식병합 승인의 건

제4호 의안 : 이사선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 이재화 선임의 건

제4-2호 의안 : 사외이사 우동헌 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 임시주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증

- 대리인을 통한 의결권 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 위임한 주주의 신분증, 대리인의 신분증.

나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 전자투표 및 전자위임장 권유 관리 시스템

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

2026년 03월 16일 09시 ~ 2026년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 지참

- 대리인참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본.

주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 및 대리인 신분증 지참